Designación de Petro en lista Clinton: 12 puntos clave
Desde el año 2009 en Infolaft llevamos informando acerca de la actualidad en materia LA/FT y esta es, sin duda, la noticia más importante y con mayor impacto que hayamos cubierto. Aquí nuestro análisis.
General Artículo por: Infolaft
Sinergias entre el oficial de cumplimiento y el oficial de protección de datos personales
En el contexto actual, marcado por el uso masivo de datos para la economía digital, la innovación y la tecnología, las autoridades están adoptando posturas más estrictas en materia de transparencia
General Artículo por: Infolaft
Saber cumplir y saber explicar. Errores comunes de los oficiales de cumplimiento en las visitas de supervisión
Cuando el oficial de cumplimiento no logra explicar de qué manera se integra el componente de prevención en cada parte del negocio, el sistema termina percibiéndose como algo paralelo o externo a l
General Artículo por: Infolaft
El lavado de activos basado en el comercio (TBML): desafíos, detección, prevención y educación para oficiales de cumplimiento
El pasado 4 de septiembre de 2025 murió en Milán, la ciudad del diseño y la alta costura italiana, el icono mundial de la moda Giorgio Armani.
Videos prevención LAFT y CST
Gestión de proyectos - Curso de consultoría 10:00
Metodologías y mejores prácticas - Curso de consultoría 7:16
Manejo de información - Curso de consultoría 7:17
Propuestas y contratos - Curso de consultoría 7:33
Aspectos legales - Curso de consultoría 7:18
Organización del consultor - Curso de consultoría 5:35
Rol del consultor - Curso de consultoría 6:18
Análisis: sanción por consultas automatizadas en Rama Judicial 20:55
Certified Virtual Assets Associate de FIBA, opción de formación para compliance officers 30:00
Teoría del cambio y su impacto en el SARLAFT 24:00
Cursos SAGRILAFT, PTEE y SARLAFT
En Infolaft Academy disponemos de un amplio portafolio de cursos virtuales, ideales para los profesionales que requieren actualizar y certificar sus conocimientos.
Curso habeas data para oficiales de cumplimiento
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Curso segmentación de factores de riesgo
Nuestro curso virtual lo capacita respecto a las metodologías, técnicas y herramientas de segmentación y/o clasificación de factores de riesgo más actuales. Incluye ejercicios prácticos para formar segmentadores.
Curso PTEE Supersociedades
Curso virtual con enfoque práctico. Dirigido a los profesionales encargados de implementar o actualizar el Programa de Transparencia y Ética Empresarial en toda clase de sujetos obligados.