Países deberían fomentar medidas simplificadas de debida diligencia: GAFI
Según el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), con esta medida se podría “evitar el cumplimiento excesivo resultante de una comprensión parcial de los riesgos”.
General Artículo por: Infolaft
Colombia: conmemoración del Día Antilavado se realizará en siete ciudades
La Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC en inglés) programó eventos presenciales en Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla, Cartagena, Santa Marta y Pasto, en los que se expo
Internacional Artículo por: Infolaft
GAFI usará enfoque basado en riesgo para actualizar su lista gris
Según el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), los nuevos ajustes de criterios para incluir jurisdicciones en su lista gris buscan “aliviar las presiones sobre los países menos desarroll
Internacional Artículo por: Infolaft
Invitación: primer Congreso Internacional de Oficiales de Cumplimiento en México
La Asociación Nacional de Oficiales y Encargados de Cumplimiento Certificados (ASONOC) y Top Compliance realizarán su primer gran congreso el 14 y 15 de noviembre de 2024 en la ciudad de Monterrey,
Video podcast Infolaft
Análisis: sanción por consultas automatizadas en Rama Judicial 20:55
Certified Virtual Assets Associate de FIBA, opción de formación para compliance officers 30:00
Teoría del cambio y su impacto en el SARLAFT 24:00
Prevención del lavado de activos en Latinoamérica, perspectiva desde Miami 28:21
Lavado de activos y criptoactivos: ¿riesgo real o percepción? 39:53
Panamá, cerca de salir de la lista gris de GAFI 23:19
La lucha contra el lavado de activos, desde el sector empresarial 36:54
El rol de la mujer en la lucha internacional contra el LAFT 23:48
¿Apertura de registros de beneficiarios finales en América Latina? 31:36
Video podcast. SAGRILAFT, ¿cómo atender visitas de la Supersociedades? 34:59
Conozca los cursos que ofrecemos
En Infolaft Academy disponemos de un amplio portafolio de cursos virtuales, ideales para los profesionales que requieren actualizar y certificar sus conocimientos.
Curso SAGRILAFT Supersociedades
Conozca el curso SAGRILAFT que han tomado más de 600 oficiales de cumplimiento encargados de implementar el Sistema de Autocontrol y Gestión del Riesgo Integral de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo (SAGRILAFT) de la Superintendencia de Sociedades.
Curso PTEE Supersociedades
Conozca el curso PTEE para cumplir con las disposiciones del Capítulo 13 de la Circular Básica Jurídica de la Superintendencia de Sociedades. Gestione eficientemente el riesgo de corrupción y soborno transnacional en su organización y evite millonarias multas.
Curso SARLAFT Superfinanciera
Curso SARLAFT dirigido a los profesionales encargados de implementar el Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo (SARLAFT) en entidades vigiladas por la Superintendencia Financiera de Colombia.